Danae Beteta

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Asociada Senior
dbeteta@dlapiper.pe

Experiencia Profesional

Danae, se especializa en el área de derecho penal económico y Compliance penal, en ese contexto, tiene experiencia en asesoría y litigios en casos penales de lavado de activos, corrupción de funcionarios, delitos tributarios, delitos empresariales, su práctica comprende desde la elaboración de estrategias, seguimiento y desarrollo del caso.

Asimismo, cuenta con experiencia en la elaboración de sistemas de prevención delictiva para empresas a través de programas de cumplimiento, charlas al personal de las mismas.

Se ha desempeñado como asistente en la Corte Suprema de Justicia bajo la dirección del Dr. José Neyra Flores, como asistente en función fiscal en la fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao, como asistente legal en el estudio Mazuelos, como abogada del área penal corporativa de Allemant Abogados.

Credenciales

Estudios

Pontificia Universidad Católica del Perú (2017)
Estudios en Maestría de Derecho Penal.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2014)
Abogado.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2013)
Bachiller.

Estudios de Especialización

Instituto Iberoamericano de Ciencias Penales (2013)
Especialista en Argumentación Jurídica y Derechos Fundamentales.
Centro de Estudios Penales del Perú (2015)
Especialista en Delitos de Lavado de Activos.

Experiencia Académica

Asistente de Cátedra de Derecho Procesal Penal I – Dr. José Neyra Flores (2011).
Asistente de Cátedra de Derecho Internacional Humanitario – Dr. Vásquez Silva (2012) - Dr. Vásquez Silva.

Reconocimientos

Leaders League: Abogada destacada en “Compliance & Fraud” (2022).

Membresías

Miembro del Comité Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del capítulo peruano de la World Compliance Association (2020 – Actualidad).
Miembro del Taller de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2010- 2013).
Miembro del Taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2010-2012).
Miembro del Grupo de Estudios corporativos Sociedades de la UNMSM (2010-2012).

Eventos

Mauricio Halpern Alamos, socio de DLA Piper Chile, junto con nuestra asociada de Perú Danae Beteta, miembro del comité PLAFT de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, participaron del webinar gratuito “Transacciones de M&A y la prevención de BC/FT” donde expusieron las principales tendencias, aspectos clave y mejores prácticas para la realización de procesos de due diligence en el marco de operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A).
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Las asociadas Flavia Granados, Nelly Espinoza y Danae Beteta participaron del I Congreso de Cumplimiento Empresarial organizado por el IPC - Instituto Peruano de Cumplimiento, evento realizado del 1 al 3 de septiembre.
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Asociada, Danae Beteta, lideró el Taller “Implementación de Programas de Cumplimiento” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en sesión académica abierta realizada el 25 de septiembre de 2021.
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La asociada Danae Beteta participó en evento organizado por LEX ED con la charla “Tendencias en derecho procesal, civil, penal y administrativo” el 30 de septiembre de 2021.
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La asociada del equipo de Cumplimiento, Danae Beteta, participó como panelista en el Taller Especializado sobre la elaboración de controles no financieros en un Programa de Prevención Penal el 28 de junio.
La asociada, Danae Beteta, participó del 1er Congreso Internacional de Derecho Comercial con la conferencia “Compliance como medio eficiente de gestión en la empresa” del 1 al 3 de julio.

Publicaciones

“La vital importancia de la etapa de monitoreo en la Debida Diligencia” Por Danae Beteta, Asociada Senior (Lima). Iberian Lawyer – The Latin American Lawyer Magazine, páginas 48 – 49. Enero 2022.
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Idiomas

Español.
Inglés.